广东美味源香料股份有限公司关于董事会秘书任职资格的承诺公告

公告编号：2023-028

期货代码：期货简称：美味源承办券商：国融期货

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关于监事会秘书任职资格的承诺公告

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或则重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当某些及连带法律责任。 #

一、承诺事项基本情况 #

挂牌公司全称广州美味源香料股份有限公司

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统一社会信用代码 #

承诺主体名称海南美味源香料股份有限公司

√挂牌公司□实际控制人、控股股东

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承诺主体类型□其他股东□董监高 #

□收购人□其他

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□权益变动□收购

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承诺来源□整改√日常及其他监事会秘书任

职资格的承诺 #

□同业竞争的承诺□关联交易的承诺 #

□资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排

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承诺类别 #

□股份增增持承诺√其他承诺监事会秘书任职 #

资格的承诺

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承诺开始日期2023年5月6日

承诺开始日至全省股转公司2023年首期监事会秘书资格 #

承诺有效期 #

考试举办之日起满3个月止 #

承诺开始日至全省股转公司2023年首期监事会秘书资格 #

承诺履行时限

考试举办之日起满3个月止

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承诺结束日期全省股转公司2023年首期监事会秘书资格考试举办之日起 #

公告编号：2023-028

满3个月止。 #

二、承诺事项概况 #

2023年8月13日，广州美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第二届监事会第四次大会秘书资格考试，审议通过任命宋昆翔先生为公司监事会秘书，提案详见公司在全省中小企业股份出售系统指定信息披露平台（）披露的《广东美味源香料股份有限公司中级管理人员委任公告》（公告编号：2023-036）秘书资格考试，公司承诺自2023年首期监事会秘书资格考试举办起的3个月内，监事会秘书具备任职资格。 #

三、新增承诺事项的缘由

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公司已完成监事会秘书任命程序，监事会秘书暂未取得任职资格，承诺自2023年首期监事会秘书资格考试举办起的3个月内监事会秘书具备任职资格。四、其他说明 #

无

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五、备查文件 #

（一）《广东美味源香料股份有限公司中级管理人员委任公告》

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（二）《关于监事会秘书任职资格的承诺》

广州美味源香料股份有限公司 #

监事会

2023年5月7日

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