山东黄金矿业股份有限公司邱子裕先生书面辞职函

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广东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到邱子裕先生的书面离职函。邱子裕先生因个人缘由，申请辞去公司监事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定助理黄金分析师，邱子裕先生的离职函送达公司监事会之日起生效。 #

公司监事会对邱子裕先生在兼任监事会秘书期间，为提高公司规范运作水平、促进监事会科学决策等方面所作出的卓越贡献表示由衷的谢谢。 #

2023年11月21日助理黄金分析师，公司举办第四届监事会第四十四次大会，审议通过了《关于监事、董事会秘书离职并任命公司监事会秘书的提案》。

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为了进一步建立公司法人整治结构，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命汤琦先生为公司监事会秘书，聘期自本次监事会审议通过之日起至上届监事会任命监事会秘书之日止。 #

公司三名独立监事早已发表了同意的独立意见，觉得：1、董事会秘书汤琦的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能否胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发觉有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。2、公司监事会任命程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。3、同意关于监事、董事会秘书辞职并任命公司监事会秘书的提案。

特此公告。 #

附件：《公司监事会秘书简历》 #

广东黄金矿业股份有限公司监事会

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2023年11月21日 #

附件：

青海黄金矿业股份有限公司

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监事会秘书简历 #

汤琦，男，汉族，中共干部，1977年4月生，经济学硕士，中级职称，注册黄金投资剖析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任广东黄金矿业股份有限公司监事会期货事务代表、董事会办公室副组长、董事会办公室科长，吉林黄金集团有限公司推进变革小组办公室成员，广东黄金创业投资有限公司研究发展部主任、总总监助理、副总总监。

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2023年11月21日 #