镇江新区企业涉嫌合同诈骗一亿港元 上市公司维权反遭冻结近七千

镇江新区企业涉嫌合同诈骗一亿港元 #

　　上市公司维权反遭冻结近七千万港元 #

　　本报讯：在香港联交所上市的中国创新投资有限公司（中国创新，1217.hk）、中国趋势控股有限公司（中国趋势，8171.hk）于2012年11月7日上午获悉，中国创新在深圳投资的蓝色天使（中国）有限公司(蓝天中国)之银行账户，以及中国趋势在北京投资的博思梦想(中国)有限公司(博思中国)的银行账户，均被江苏镇江新区公安分局冻结，冻结资金高达5500万元人民币(近7000万元港币)。二家上市公司被迫于当日上午在香港联交所双双停牌，其情形十分罕见。 #

　　据记者了解，截止目前为止，蓝天中国及博思中国仍未收到任何官方解释。而根据蓝天中国、博思中国委托的律师了解，镇江新区公安分局表示暂不会提供冻结通知书，仅口头告知查封银行账号之原因，是蓝天中国于2011年期间与镇江新区属下镇江藤枝铜箔有限公司(藤枝公司)之相关交易涉嫌虚开部份增值税发票，博思中国亦同时受到牵连。

　　根据上述情况，蓝天中国及博思中国委托中国知名律师事务所，仔细核查了各自与藤枝公司的所有交易。依据北京竞天公诚律师事务所核查的结果，没有发现蓝天中国和博思中国涉嫌犯罪的情形。上海兆辰汇亚律师事务所、广东潮之荣律师事务所也发表法律意见，一致认为蓝天中国及博思中国与藤枝公司的交易行为没有违反中国法律，镇江新区公安分局冻结蓝天中国及博思中国银行账户缺乏理据。

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　　北京竞天公诚律师事务所同时也应蓝天中国及博思中国要求，组织邀请了六位中国著名刑法、税法及刑事诉讼法专家对上述交易事宜，连相关合同、付款凭证、增值税发票、完税证明等进行了论证，并出具了《专家论证意见书》。专家论证意见如下：

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　　1、本案中存在真实、合法、有效的铜箔交易行为，该交易行为不应认定为刑法所规定的虚开增值税发票罪中所要求的虚开行为；

　　2、本案没有、也不可能造成国家税款损失，不具有社会危害性。

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　　这六位中国著名法学专家是：陈兴良，北京大学法学院教授、博士生导师，刑法专家；张明楷，清华大学法学院教授、博士生导师，刑法专家；韩玉胜，中国人民大学法学院教授、博士生导师，刑法专家；阮齐林，中国政法大学法学院教授、博士生导师，刑法专家；汪建成，北京大学法学院副院长、教授、博士生导师，刑诉法专家；张守文，北京大学法学院院长、教授、博士生导师，税法专家。 #

　　事件背景 #

　　据记者了解，镇江新区旗下藤枝公司，是一个日系电解铜箔制造企业，由镇江新区经济开发总公司(中方股东，国企)与香港竹中产业有限公司(港方股东)，于2006年合资成立，中方股东持有35%股权，港方股东持有65%股权。 #

　　2011年8月27日、9月15日及10月15日，藤枝公司与蓝天中国分别签署了三份《铜箔供货和保底销售合同》，合同约定藤枝公司销售4073万元人民币的铜箔货品予蓝天中国，并约定蓝天中国支付货款后即取得货物所有权，藤枝公司仅代蓝天中国保管并介绍客户代为销售。蓝天中国随即向藤枝公司支付了全部4073万元人民币货款。然而，藤枝公司与蓝天中国签署的上述合同，藤枝公司实际只履行了200多万元销售，其余无货交付，涉嫌合同诈骗，而蓝天中国被迫成为藤枝公司债权人。

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　　在此情形下，蓝天中国要求藤枝公司归还3800多万元，并同意藤枝公司以其客户应收款偿还该债务；中国创新亦要求藤枝公司以若干客户应收款归还其于2011年3月25日贷给藤枝公司的3000万元人民币，并指定多达创新投资管理有限公司（多达投资）代为收取。至此，中国创新、蓝天中国被藤枝公司占用了7073万元人民币(未计利息、滞纳金)，而该欠款至今未能全额收回，计算利息、滞纳金、追诉费用后已累计逾8000万元(一亿港元)。 #

　　据此，中国创新委托多达投资展开法律诉讼行动，蓝天中国亦向藤枝公司及其客户多次发出律师函，并向镇江市主要领导发出投诉信。镇江市主要领导要求藤枝公司中方股东妥善处理问题。中方股东于2012年10月10日责成镇江新区公安分局介入调查。

　　然后，时隔不久，就发生了本文。本为受害者的蓝天中国，连同曾与藤枝公司有过贸易往来的博思中国，同时反遭冻结资金5500万人民币(近7000万港元)。这一事实实在令人费解，十八大要求将人民利益置于首位，但是却有人公然无视上市公司公众利益，使成千上万的香港股民蒙受损失。

　　事件影响 #

　　据悉，由于银行账户被无故冻结，蓝天中国及博思中国所有业务被迫停滞，即将与多家公司开展的业务亦临夭折，预期这二个上市公司成千上万的股民受损严重，公众利益遭受侵害。根据上市条例的相关规定，中国创新、中国趋势于2012年11月7日被迫同时停牌，并按香港联交所的要求，中国创新于2012年11月16日发出公告，对蓝天中国该项投资作出7830万港元的预计减值准备。而博思中国是中国趋势的主要资产，其银行账户被冻结4900万元人民币(折约6100多万港元)，现业务及己签约合作项目己经完全不能进行，中国趋势己投入博思中国的1.8亿元注册资本可能全部招损，预计中国创新、中国趋势在此事件中遭损涉资总额可能会超过三亿港元。

　　据从中新社获悉最新的消息，本次镇江新区公安分局冻结蓝天中国及博思中国的账户原因，与藤枝公司涉嫌虚开增值税发票无关，而是与另一桩有关藤枝公司自身购买设备的合同诈骗有关。究竟案情如何发展，我们拭目以待。